A Polícia Federal e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Amazonas (Gaeco/MPAM) deflagraram, nesta quinta-feira (13), a Operação La Máquina, que investiga uma organização suspeita de envolvimento com tráfico interestadual de drogas, associação e financiamento ao tráfico e lavagem de capitais. A operação cumpriu 43 mandados judiciais […]
TRF-1 condena Romero Jucá a quase dez anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) condenou o ex-senador Romero Jucá (MDB-RR) a 9 anos, 10 meses e 15 dias de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A decisão, assinada pelo juiz federal Thadeu José Piragibe Afonso, considerou que uma doação de R$ 150 mil feita ao Diretório Estadual […]
PF faz operação contra suposto esquema de lavagem de dinheiro e mira deputada Tayla Peres e familiares
A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (26), a Operação Testa de Ferro para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro por meio da aquisição, circulação e revenda de veículos em Roraima. Entre os alvos está a deputada estadual Tayla Peres (Republicanos), que foi candidata à vice-governadora na chapa encabeçada pelo governador interino Soldado Sampaio […]
Justiça Federal recebe denúncia do MPF contra grupo investigado por garimpo ilegal e lavagem de dinheiro
A Justiça Federal recebeu denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra seis pessoas investigadas por comercialização clandestina de ouro e diamantes em Boa Vista e em Lima, no Peru, no ano de 2018. Os denunciados vão responder pelos crimes de exploração ilegal de recursos minerais da União, organização criminosa transnacional, contrabando e lavagem de dinheiro. […]
MPRR denuncia 12 investigados da Operação Geminus por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
O Ministério Público do Estado de Roraima (MPRR) denunciou 12 pessoas investigadas na Operação Geminus, deflagrada em março deste ano pela Polícia Civil, por envolvimento em organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia, o grupo agia de forma estruturada e contínua ao menos desde 2024, […]
MPF pede aumento de penas para condenados por exploração ilegal de ouro e lavagem de dinheiro em Boa Vista
O Ministério Público Federal (MPF) recorreu ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) para pedir o aumento das penas aplicadas a um homem e uma mulher condenados por exploração ilegal de ouro e lavagem de dinheiro em Boa Vista. O órgão argumenta que as punições definidas pela Justiça foram insuficientes diante da dimensão dos […]
Investigação da PF liga familiares de Antonio Denarium a esquema milionário de diamantes em Roraima
Uma investigação da Polícia Federal (PF) aponta a ligação de familiares do ex-governador de Roraima Antonio Denarium com um suposto esquema de contrabando de diamantes, lavagem de dinheiro e financiamento de garimpo ilegal na Amazônia. O principal nome citado nas apurações é o do empresário Fabrício de Souza Almeida, sobrinho de Denarium, apontado pelos investigadores […]
Irmã e sobrinho de Denarium viram réus após movimentação de R$ 64 milhões em investigação sobre garimpo ilegal
O empresário Fabrício de Souza Almeida e Vanda Garcia de Almeida, sobrinho e irmã do ex-governador de Roraima Antonio Denarium (Republicanos), se tornaram réus na Justiça Federal por suspeita de envolvimento no financiamento de garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami. Outras quatro pessoas também passaram a responder ao processo criminal. Segundo a denúncia apresentada pelo […]
Operação da Polícia Civil prende influenciadores e bloqueia até R$ 68 milhões em investigação sobre ‘jogo do tigrinho’
A Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC) deflagrou, nesta segunda-feira (27), uma operação que resultou no cumprimento de oito mandados de prisão preventiva, sendo sete em Roraima e um no estado de Goiás. A ação tem como foco influenciadores digitais investigados por envolvimento com jogos de azar ilegais, conhecidos como “tigrinho”, além de […]
Garimpeiro é preso em Boa Vista por suspeita de fraude imobiliária de R$ 12 milhões em Santa Catarina
Um garimpeiro de 45 anos foi preso nesta quarta-feira (15), no bairro Caçari, em Boa Vista, por suspeita de envolvimento em um esquema interestadual de fraudes imobiliárias de alto padrão que causou prejuízo estimado em R$ 12 milhões. A prisão ocorreu durante a Operação Real State, coordenada pela Polícia Civil de Santa Catarina. A ação […]