A Justiça Federal recebeu denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra seis pessoas investigadas por comercialização clandestina de ouro e diamantes em Boa Vista e em Lima, no Peru, no ano de 2018. Os denunciados vão responder pelos crimes de exploração ilegal de recursos minerais da União, organização criminosa transnacional, contrabando e lavagem de dinheiro. […]
MPRR denuncia 12 investigados da Operação Geminus por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
O Ministério Público do Estado de Roraima (MPRR) denunciou 12 pessoas investigadas na Operação Geminus, deflagrada em março deste ano pela Polícia Civil, por envolvimento em organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia, o grupo agia de forma estruturada e contínua ao menos desde 2024, […]
MPF pede aumento de penas para condenados por exploração ilegal de ouro e lavagem de dinheiro em Boa Vista
O Ministério Público Federal (MPF) recorreu ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) para pedir o aumento das penas aplicadas a um homem e uma mulher condenados por exploração ilegal de ouro e lavagem de dinheiro em Boa Vista. O órgão argumenta que as punições definidas pela Justiça foram insuficientes diante da dimensão dos […]
Investigação da PF liga familiares de Antonio Denarium a esquema milionário de diamantes em Roraima
Uma investigação da Polícia Federal (PF) aponta a ligação de familiares do ex-governador de Roraima Antonio Denarium com um suposto esquema de contrabando de diamantes, lavagem de dinheiro e financiamento de garimpo ilegal na Amazônia. O principal nome citado nas apurações é o do empresário Fabrício de Souza Almeida, sobrinho de Denarium, apontado pelos investigadores […]
Irmã e sobrinho de Denarium viram réus após movimentação de R$ 64 milhões em investigação sobre garimpo ilegal
O empresário Fabrício de Souza Almeida e Vanda Garcia de Almeida, sobrinho e irmã do ex-governador de Roraima Antonio Denarium (Republicanos), se tornaram réus na Justiça Federal por suspeita de envolvimento no financiamento de garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami. Outras quatro pessoas também passaram a responder ao processo criminal. Segundo a denúncia apresentada pelo […]
Operação da Polícia Civil prende influenciadores e bloqueia até R$ 68 milhões em investigação sobre ‘jogo do tigrinho’
A Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC) deflagrou, nesta segunda-feira (27), uma operação que resultou no cumprimento de oito mandados de prisão preventiva, sendo sete em Roraima e um no estado de Goiás. A ação tem como foco influenciadores digitais investigados por envolvimento com jogos de azar ilegais, conhecidos como “tigrinho”, além de […]
Garimpeiro é preso em Boa Vista por suspeita de fraude imobiliária de R$ 12 milhões em Santa Catarina
Um garimpeiro de 45 anos foi preso nesta quarta-feira (15), no bairro Caçari, em Boa Vista, por suspeita de envolvimento em um esquema interestadual de fraudes imobiliárias de alto padrão que causou prejuízo estimado em R$ 12 milhões. A prisão ocorreu durante a Operação Real State, coordenada pela Polícia Civil de Santa Catarina. A ação […]
Delegado é preso em investigação sobre assassinato de casal encontrado carbonizado em Rorainópolis
O delegado da Polícia Civil Rick Silva e Silva foi preso nesta terça-feira (14) durante a segunda fase da Operação Conluio, que apura o assassinato do empresário Edgar Silva Pereira, de 60 anos, e de Rossana de Lima e Silva, de 49, em Rorainópolis, no sul de Roraima. A operação ocorreu em Boa Vista e […]
Ex-tesoureira do Banco do Brasil e marido são denunciados por desvio de R$ 5,2 milhões em agência de Caracaraí
Uma ex-tesoureira do Banco do Brasil, o marido dela e uma mulher apontada como “laranja” foram denunciados pelo Ministério Público de Roraima (MPRR) por envolvimento no desvio de mais de R$ 5,2 milhões de uma agência bancária em Caracaraí, no sul do estado. Segundo o MPRR, os crimes ocorreram entre 2020 e 2022 e incluem […]
PF prende 2 homens em flagrante com R$ 1 milhão em Boa Vista e investiga fraude em licitações
A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta terça-feira (31), dois homens suspeitos de lavagem de dinheiro em Boa Vista. Com eles, foram apreendidos R$ 1 milhão em espécie dentro de uma mochila. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (1º). O dinheiro estava distribuído em notas de R$ 50, R$ 100 e R$ 200, segundo a […]