Uma ação integrada da Polícia Civil de Roraima, por meio do 4º Distrito Policial (4º DP), em parceria com o Departamento de Inteligência (Deint) da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), resultou nesta quinta-feira (18) na desarticulação de uma organização criminosa especializada em estelionato eletrônico e lavagem de dinheiro.
A investigação começou em outubro de 2024, após um golpe complexo praticado contra uma rede de supermercados de Boa Vista, que causou prejuízo superior a R$ 340 mil. De acordo com o delegado do 4º DP, Thiago Alexandre, os criminosos utilizaram engenharia social para induzir funcionários da empresa a realizar diversas transferências via Pix, se passando pelo proprietário do estabelecimento.
O trabalho técnico do Deint foi crucial para identificar os autores e mapear o esquema de lavagem de dinheiro, que envolvia a dispersão dos valores entre 18 beneficiários, muitos com antecedentes criminais por estelionato. O principal articulador do golpe residia em Cuiabá, no Mato Grosso, e o grupo utilizava múltiplos chips telefônicos para dificultar o rastreamento.
O Juízo da 2ª Vara Criminal de Boa Vista autorizou medidas cautelares, incluindo quebra de sigilo bancário, bloqueio de contas e bens dos envolvidos, além do cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão em endereços em Cuiabá, com apoio da Delegacia Especializada de Vigilância e Capturas da Polícia Civil do Mato Grosso (PJC-MT).
Durante as diligências, foram apreendidos dois veículos — um Chevrolet Tracker avaliado em R$ 111 mil e uma VW Amarok em R$ 98 mil —, 36 chips telefônicos em uso, 11 lacrados, 14 celulares, um notebook e uma CPU. A investigação revelou ainda que o grupo tentou aplicar golpes com perfis falsos de pessoas politicamente expostas em Roraima, utilizando nomes e imagens indevidamente.